Największy przekręt na świecie

"Dwóch braci, którzy studiowali na jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w USA, zostało oskarżonych o kradzież 25 mln dol. w kryptowalutach w ciągu 12 sekund" — informuje BBC.

Oskarżeni to: 24-letni Anton Peraire-Bueno i 28-letni James Peraire-Bueno. Zarzuca się im oszustwa finansowe i pranie brudnych pieniędzy.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych stwierdził, że domniemany napad jest pierwszym tego rodzaju.

Prokuratorzy twierdzą również, że para braci, podobno wykształcona w Massachusetts Institute of Technology (MIT), przeprowadziła kradzież w kwietniu 2023 r.

Akt oskarżenia został dziś ujawniony, oskarżając 24-letniego Antona Peraire-Bueno z Bostonu i 28-letniego Jamesa Pepaire-Bueno z Nowego Jorku o konspirację w celu popełnienia oszustwa bankowego, oszustwa bankowego i konspiracji w celu popełnienia prania pieniędzy. Zarzuty w akcie oskarżenia wynikają z rzekomego nowatorskiego planu oskarżonych, aby wykorzystać samą integralność łańcucha blokowego Ethereum w celu nieuczciwego uzyskania kryptowaluty o wartości około 25 milionów dolarów w ciągu około 12 sekund. Anton Peraire-Bueno i James Peraire-Bueno zostali aresztowani wczoraj odpowiednio w Bostonie i Nowym Jorku i zostaną przedstawieni dziś po południu przed sędzią magistratu USA Paulem G. Levensonem dla dystryktu Massachusetts i sędzią magistratu USA Valerie Figueredo dla południowego dystryktu Nowego Jorku.

„Jak zarzuca się w dzisiejszym akcie oskarżenia, bracia Peraire-Bueno ukradli 25 milionów dolarów w kryptowalucie Ethereum poprzez wyrafinowany technologicznie, najnowocześniejszy plan, który planowali przez miesiące i wykonali w ciągu kilku sekund” - powiedziała zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco. „Niestety dla oskarżonych, ich rzekome przestępstwa nie mogły się równać z prokuratorami Departamentu Sprawiedliwości i agentami IRS, którzy rozwikłali ten pierwszy w swoim rodzaju schemat oszustw bankowych i prania pieniędzy. Ponieważ rynki kryptowalut nadal ewoluują, Departament będzie nadal wykorzeniał oszustwa, wspierał ofiary i przywracał zaufanie do tych rynków”.

„Dzisiaj moje biuro oskarżyło dwóch braci - Antona Peraire-Bueno i Jamesa Peraire-Bueno - o spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego, oszustwa bankowego i spisku w celu popełnienia prania pieniędzy, a wszystko to wynika z ich domniemanego planu wykorzystania łańcucha blokowego Ethereum i uzyskania z niego kryptowaluty o wartości około 25 milionów dolarów” - powiedział prokurator Damian Williams z południowego dystryktu Nowego Jorku. „Jak twierdzimy, plan oskarżonych kwestionuje samą integralność łańcucha bloków. Bracia, którzy studiowali informatykę i matematykę na jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie, rzekomo wykorzystali swoje specjalistyczne umiejętności i wykształcenie do manipulowania protokołami, na których polegają miliony użytkowników Ethereum na całym świecie. A kiedy już wprowadzili swój plan w życie, ich napad trwał zaledwie 12 sekund. Ten domniemany plan był nowatorski i nigdy wcześniej nie został oskarżony. Ale jak jasno wynika z aktu oskarżenia, bez względu na to, jak wyrafinowane jest oszustwo lub jak nowe są techniki użyte do jego osiągnięcia, prokuratorzy tego biura będą nieustępliwie ścigać ludzi, którzy atakują integralność wszystkich systemów finansowych”.

„Bracia ci rzekomo dopuścili się pierwszej w swoim rodzaju manipulacji łańcuchem blokowym Ethereum, oszukańczo uzyskując dostęp do oczekujących transakcji, zmieniając ruch waluty elektronicznej i ostatecznie kradnąc 25 milionów dolarów w kryptowalutach od swoich ofiar” - powiedział agent specjalny Thomas Fattorusso z IRS Criminal Investigation (IRS-CI) New York Field Office. „W tym przypadku nowojorska jednostka cybernetyczna IRS-CI po prostu podążała za pieniędzmi. Niezależnie od złożoności sprawy, nadal prowadzimy śledztwa w sprawach karnych finansowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i dobrej, staromodnej pracy dochodzeniowej, zarówno na blockchainie, jak i poza nim”.

Jak zarzuca się w akcie oskarżenia, Anton Peraire-Bueno i James Pepaire-Bueno są braćmi, którzy studiowali matematykę i informatykę na jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w kraju. Wykorzystując specjalistyczne umiejętności rozwinięte podczas edukacji, a także swoją wiedzę w zakresie handlu kryptowalutami, Anton Peraire-Bueno i James Pepaire-Bueno wykorzystali samą integralność łańcucha blokowego Ethereum, aby w nieuczciwy sposób uzyskać kryptowalutę o wartości około 25 milionów dolarów od pokrzywdzonych handlowców kryptowalut („Exploit”). Poprzez Exploit, który jest uważany za pierwszy w swoim rodzaju, Anton Peraire-Bueno i James Pepaire-Bueno manipulowali procesem i protokołami, za pomocą których transakcje są zatwierdzane i dodawane do łańcucha bloków Ethereum. W ten sposób nieuczciwie uzyskali dostęp do oczekujących prywatnych transakcji i wykorzystali ten dostęp do zmiany niektórych transakcji i uzyskania kryptowaluty swoich ofiar. Gdy oskarżeni ukradli kryptowalutę swoich ofiar, odrzucili prośby o zwrot skradzionej kryptowaluty i podjęli liczne kroki w celu ukrycia swoich nieuczciwie uzyskanych zysków.

Anton Peraire-Bueno i James Pepaire-Bueno skrupulatnie planowali exploit przez kilka miesięcy. Nauczyli się między innymi zachowań handlowych traderów-ofiar, których kryptowaluty ostatecznie ukradli. Planując Exploit, podjęli również liczne kroki w celu ukrycia swojej tożsamości i położenia podwalin pod ukrycie skradzionych dochodów, w tym poprzez utworzenie firm-przykrywek i korzystanie z wielu prywatnych adresów kryptowalut i zagranicznych giełd kryptowalut. Po dokonaniu Exploit oskarżeni przekazali skradzioną kryptowalutę poprzez serię transakcji mających na celu ukrycie źródła i właściciela.

Podczas planowania, realizacji i następstw Exploit, Anton Peraire-Bueno i James Pepaire-Bueno szukali również w Internecie informacji na temat, między innymi, sposobu przeprowadzenia Exploit, sposobów ukrywania swojego zaangażowania w Exploit, giełd kryptowalut z ograniczonymi procedurami „poznaj swojego klienta”, których mogliby użyć do prania swoich dochodów z przestępstwa, prawników z doświadczeniem w sprawach kryptowalutowych, procedur ekstradycyjnych i samych przestępstw zarzucanych w akcie oskarżenia.

Jeśli Anton Peraire-Bueno i James Pepaire-Bueno zostaną skazani, każdemu z nich grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Dochodzenie w tej sprawie prowadziła jednostka IRS-CI New York's Cyber Investigations Unit, z pomocą U.S. Customs and Border Protection i New York City Police Department.

Asystenci prokuratora Rushmi Bhaskaran i Danielle Kudla z Południowego Dystryktu Nowego Jorku są oskarżycielami w tej sprawie.

Akt oskarżenia jest jedynie zarzutem. Wszyscy oskarżeni są uważani za niewinnych, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona ponad wszelką wątpliwość w sądzie.

https://www.thehindu.com/sci-tech/technology/two-brothers-who-studied-at-mit-allegedly-stole-25-million-in-crypto-in-around-12-seconds/article68185490.ece

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2024/05/16/brothers-fraud-charges-cryptocurrency-stolen/73712616007/

https://www.justice.gov/opa/pr/two-brothers-arrested-attacking-ethereum-blockchain-and-stealing-25m-cryptocurrency