Dlaczego uroczystości rodzinne figurantów są dużą szansą i nie lada wyzwaniem dla analityk

Kto pamięta ten fragment Ojca Chrzestnego, w którym Don Corleone na ślubie przyjmuje interesantów? Każdy czeka w kolejce wedle ściśle ustalonej hierarchii. Tu wszystko ma znaczenie. Miejsce w kolejce do składania życzeń, miejsce przy stole biesiadnym czy wspomniana wyżej miejsce w kolejce dla interesantów. Żadnego przypadku, bo byłby obrazą i wiązałby się z nieprzewidzianymi konsekwencjami.
Wesela, chrzciny czy pogrzeby osób na szczytach struktur przestępczych są dużą szansą uaktualniania wiedzy na temat struktury, hierarchii czy ważności poszczególnych partnerów biznesowych.
To również okazja by poznać nowych graczy, oszacować nowe sojusze czy wytypować nowych wrogów danej struktury.
Oczywiście pod warunkiem, że dana osoba nie kryje się z takimi imprezami…

Wesele Daniela Kinahana
Ślub Daniela Kinahana w siedmiogwiazdkowym Burj al Arab w Dubaju był nie lada gratką dla wielu światowych służb zwalczających przemyt i handel narkotykami.
Impreza, która obyła się  w maju 2017 r., zgromadziła przyjaciół i współpracowników Kinahana, a także prominentnych działaczy irlandzkiego paramilitarnego podziemia.
Do bardziej znaczących gości należeli Nabil Bakkali (obecnie świadek koronny holenderskiego wymiaru sprawiedliwości), Ridouan Taghi, Ricardo Riquelme Vega, aka El Rico, Noufal Fassih i Raffaele Imperiale.

Najważniejsi biesiadnicy
Raffaele Imperiale to  szef neapolitańskiej organizacji Camorra. Jest poszukiwany przez włoskie władze za handel narkotykami. Prawdopodobnie ukrywa się w Dubaju. Uważany jest za największego przemytnika i handlarza kokainą na półwyspie apenińskim. W maju tego roku został dodany do listy sześciu najbardziej poszukiwanych zbiegów we Włoszech.

Ridouan Taghi, ( rocznik 1977) to Holender marokańskiego pochodzenia. Obecnie jest przetrzymywany w Nieuw Vosseveld, więzieniu o zaostrzonym rygorze w Vught. Jest podejrzany o udział w co najmniej dziesięciu morderstwach związanych z przestępczością zorganizowaną, a także za udział w handlu narkotykami i kierowanie organizacją przestępczą. Zatrzymany został w 2019 roku, w Dubaju. Był najbardziej poszukiwanym przestępcą w Holandii z rekordową nagrodą za jego głowę w wysokości € 100 000. Taghi był osobiście odpowiedzialny za morderstwo Redouana Bakkalego (wspomnianego wyżej brata świadka koronnego Nabila Bakkali) i jego adwokata Derka Wiersuma. Morderstwo przedstawiciela palestry władze holenderskie potraktowały jak atak na holenderski system sprawiedliwości.

Ricardo Riquelme Vega, aka El Rico (rocznik 1974) chilijski baron narkotykowy współpracujący z  Mocro Maffia Ridouana Taghiego. Posiada również obywatelstwa hiszpańskie, chilijskie i kolumbijskie. Specjalizuje się w międzynarodowym handlu narkotykami łączącym Amerykę Południową z Europą. Odgrywa ogromną rolę w środowisku neapolitańskiej Gomory. Jeden ze 100 najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie.  Został zatrzymany 20 października 2017 r., na parkingu lotniska Santiago w Chile, w powrocie z Dubaju. Następnie został wydany Holandii, gdzie oczekuje na swój proces w najlepiej zabezpieczonym więzieniu Extra Beveiligde Inrichting. Jest oskarżony o przemyt i handel kokainą, pranie brudnych pieniędzy i morderstwa na zlecenie.

Naoufal Fassih- holenderski lord narkotykowy pochodzenia marokańskiego. Zatrzymany w Dublinie przez irlandzką Gardai w 2017 roku, gdzie ukrywał się po nieudanej próbie morderstwa innego holenderskiego handlarza kokainą Petera Raapa. Gardai domniemywa że Fassih brał również udział w morderstwach w trwającej do dziś wojnie między klanami Kinahan i Hutch.

Nabil Bakkali, urodzony 4 września 1987 w Utrechcie, holenderski zabójca pochodzenia marokańskiego. Stał się kluczowym świadkiem koronnym w Holandii, w sprawie o morderstwa na zlecenie i przemyt rekordowych ilości kokainy z Peru do Holandii.

Po weselu..
Sześć miesięcy później wiadomości PGP (Pretty Good Privacy) odkryte na serwerze w Kanadzie, dostarczyły twardych dowodów na istnienie sojuszu „super kartelu”, podejrzanego o przemyt kokainy wartej 30 milionów euro do Europy.
Drugi po kanadyjskim serwerze został namierzony przez holenderskich śledczych na Kostaryce.
Szyfrowane wiadomości zawierały zdjęcia, instrukcje i luźne wymiany poglądów między członkami grup przestępczych z Peru, Hiszpanii, Holandii, Serbii, Bośni i Włoch. Wszystko było koordynowane przez Raffaela Imperiale.
Kluczową rolę w odkryciu serwerów miał skruszony członek Macro Mafii Nabil Bakkali. Nakreślił on strukturę nowopowstałego kartelu i pomógł scharakteryzować jego poszczególnych członków.
Po morderstwie jego brata Redouana i próbie zabójstwa jego siostry, w maju 2020 roku odmówił dalszej współpracy z holenderskim wymiarem sprawiedliwości.
Zdjęcia z wesela Daniela Kinahana niewątpliwie pomogły w uwiarygodnieniu informacji, iż powstała struktura, która dla europejskich służ była nader egzotyczna i bez niezbitych dowodów trudno byłoby potwierdzić sojusz tak wielu ważnych i niebezpiecznych graczy.  

Podsumowanie
Na podstawie informacji zebranych przez amerykańską Agencję ds. Walki z Narkotykami, DEA, służby holenderskie, brytyjskie i irlandzkie został ujawniony transgraniczny kartel narkotykowy, na którego czele byli Ridouan Taghi, Raffaele Imperiale, Daniel Kinahan  i Edin G. (bośniacki handlarz narkotykami i bronią). Grupa była obserwowana przez DEA podczas spotkań w hotelu Burj Al Arab w Dubaju, gdzie znajdowała się baza kartelu. Spotkania inicjujące powstanie struktury odbywały się przez cały 2017 r., jednak informacje te dotarły do holenderskich mediów dopiero w październiku 2019 r. DEA uważa ten alians za jeden z pięćdziesięciu największych karteli narkotykowych na świecie, z  monopolem na peruwiańską kokainę, kontrolujący około jednej trzeciej handlu kokainą na całą Europę. Zgodnie z dokumentami DEA, miejscem docelowym wszystkich dostaw kokainy byłyby porty holenderskie.