PE za wprowadzeniem limitu płatności gotówką. Teraz kolejny krok

Eurodeputowani chcą, żeby płatności gotówką były dozwolone tylko do określonej kwoty. Przepisy mają przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. - Parlament Europejski (PE) przyjął pakiet przepisów wzmacniających zestaw narzędzi UE do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu - podano w środę w oficjalnym komunikacie.

Limit płatności gotówką a kluby piłkarskie

Jedną z regulacji będzie limit transakcji, jakie będzie można przeprowadzić w gotówce. Będzie to 10 tys. euro - czyli równowartość obecnie ok. 43 tys. złotych. Co ważne, limit nie będzie dotyczył "płatności między osobami prywatnymi w kontekście nieprofesjonalnym". W praktyce oznacza to, że gotówką nie zapłacimy już np. za większą usługę remontową. 

Przepisy będą wpływały też na rozliczenia między firmami. Jeśli przepisy zostaną przyjęte, to wejdzie w życie obowiązek legitymowania osób płacących gotówką powyżej 3 tys. euro za wybrane zakupy.

Do tego nowe obowiązki będą nałożone na kluby piłkarskie. Od 2029 roku, te z nich, które są zaangażowane w transakcje o wysokiej wartości - np. ze sponsorami - będą musiały weryfikować tożsamość swoich klientów, monitorować i zgłaszać wszelkie podejrzane transakcje.

Powstanie specjalny urząd

We Frankfurcie powstanie urząd przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. - Zadaniem Agencji AMLA będzie bezpośredni nadzór nad najbardziej ryzykownymi podmiotami finansowymi, interweniowanie w przypadku błędów w nadzorze, występowanie jako centralny ośrodek dla organów nadzoru i mediacja w sporach między nimi. AMLA będzie również nadzorować wdrażanie ukierunkowanych sankcji finansowych - podaje PE.

MD

Czytaj także:

• NBP komentuje gigantyczną stratę. Podano powód
  
• Europa idzie na rekord. Najszybsza w drodze do klimatycznego piekła
• Sienkiewicz wybrał "cmentarzysko politycznych słoni"