Policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS zatrzymali kolejne trzy osoby podejrzane o pranie pieniędzy. Należały one do grupy, która oszukała Skarb Państwa na ok. miliard złotych, uchylając się od płacenia podatku VAT. Wśród zatrzymanych jest Rafał Rz., były prezes zarządu Fundacji TVN. Do sprawy odniosła się dziennikarka TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska.
Śledztwo o charakterze międzynarodowym
- Jest to śledztwo wielowątkowe o charakterze międzynarodowym, obejmujące swoim zakresem kraje Unii Europejskiej, jak i spoza UE m.in. Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich - przekazała Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz.
Ustalono, że członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym. Proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie tymi towarami w ramach międzynarodowych dostaw, za pośrednictwem łańcucha firm, które następnie dokonywały sprzedaży paliw na terenie kraju nie odprowadzając należnych podatków, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje. Działalność ta spowodowała straty Skarbu Państwa na prawie miliard złotych.
Zawierali fikcyjne umowy, by nie płacić VAT
Podczas ostatniej akcji wymierzonej w grupę funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali trzy osoby w województwie mazowieckim.
- Zabezpieczyli dokumentację i telefony. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości 14 mln zł – nieruchomości podejrzanych w Warszawie, udziały i akcje w spółkach - podała rzeczniczka Szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńsk.
Zatrzymane osoby to Rafał Rz., Karol M. i Monika B. Jak ustalono, mężczyźni od października 2014 r. do listopada 2017 r zajmowali się lokowaniem środków uzyskanych z przestępstw podatkowych popełnianych przez grupę kierowaną przez m.in. Marcina B. w warszawskie luksusowe nieruchomości w Wilanowie. W tym celu poprzez kontrolowane przez siebie podmioty uzyskiwali środki finansowe pochodzące od spółek zaangażowanych w proceder uszczupleń VAT. Za środki te następnie były nabywane nieruchomości, a w celu zatarcia śladów przestępnego pochodzenia tych środków wykorzystywano między innymi fikcyjne umowy, których stronami miały być spółki, jak też osoby fizyczne - przekazała PAP Prokuratura Regionalna w Białymstoku, która zajmuje się sprawą.
Na wniosek prokuratora sąd wobec Rafała Rz. oraz Moniki B. zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Natomiast wobec Karola M. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Za zarzucane czyny grozi im do 10 lat więzienia.
Rafał Rz. aresztowany, był prezesem Fundacji TVN
Jak ustalił portal tvp.info, Rafał Rz. to były członek zarządu i były prezes Fundacji TVN. Był członkiem zarządu od 2011 roku, a w 2016 roku został powołany na prezesa. W 2018 roku ponownie był członkiem zarządu, pełnił także funkcję skarbnika. Tak wynika z dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego.
Na te rewelacje zareagowała dziennikarka TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska.
"Fundacja TVN jest instytucją corocznie audytowaną, transparentną i działającą wg najwyższych standardów organizacji pożytku publicznego. Jak wynika z komunikatu CBŚP, zatrzymanie Rafała Rz. nie jest związane z działalnością Fundacji, a on sam od dawna już z nami nie współpracuje" - napisała na Twitterze.
Do sprawy odniósł się również Paweł Kukiz: "TVN się nie dziwię,że przypuścili atak na naszą Fundację,bo im się w głowie nie mieści, żeby ktoś mógł za darmo pracować dla dobra drugiego człowieka. Ale tym, którzy tym dzieciom funkcjonariuszy bezpieki wierzą składam wyrazy współczucia i rozumu życzę" — skomentował.
Akcja służb została przeprowadzona w ramach jednego z wątków bardzo skomplikowanego śledztwa, w którym występuje już ponad 220 podejrzanych.
ja
(Zdjęcie: Kolejne trzy osoby zatrzymane w śledztwie dot. grupy, która oszukała Skarb Państwa na ok. mld zł, fot. gov.pl)
Czytaj także:
Inne tematy w dziale Społeczeństwo
